在印度马哈拉施特拉邦设立了一个特别调查部门,与比特币相关的骗局有所增加.该单位将接管目前由各警察部门处理的所有与加密货币有关的案件的调查.
第13届马哈拉施特拉邦立法议会议员迪帕克·瓦斯特·凯萨卡(Deepak Vasant Kesarkar)周二就他所在州的加密货币案件发表了声明.浦那镜报引述他回复立法会反对派领导人提出的一项电话注意动议:
将成立一个特别调查小组(SIT),调查马哈拉施特拉邦所有与加密货币相关的案件,包括比特币...... SIT将接管目前由各州警察部门进行的调查.
他解释说,这个新单位将"由一名警察局长级别的官员"领导,并补充说,已经有三个月的时间来研究那些以加密货币的名义欺骗投资者的所有公司. "小组探测诈骗形成调查印度加密案件的特别股马哈拉施特拉邦政府还决定使用"由经济犯罪(EO)Prabhat Kumar的其他总干事领导的小组进行调查",DNA出版物详述.
"该小组将有权与包括执法局(ED)在内的中央机构进行协调,以调查此类骗局."凯萨卡告诉新闻媒体:
已经在Thane,Pune,Nanded和Kolhapur报告过此类案件,据称公众成员通过加密货币被骗.
浦那镜报阐述道:"据估计,该州的投资者被骗到了卢比附近.在加密货币交易中,2000亿卢比[~2.9亿美元],"补充说"最常见的作弊方法是在多层次营销(MLM)计划下提供高回报."其他近期加密欺诈案件形成调查印度加密案件的特别股上周,印度国会党声称一些顶级人民党领导人参与了古吉拉特邦的比特币骗局.金融快报援引一位国会发言人的话说,有报道称州警察勒索苏拉特的一些商人敲诈勒索,并将前BJP立法委员命名为其中一位王者.
据"印度时报"报道,周一,一个城市会议法庭拒绝保释七名警察,这些警察在6月因涉嫌比特币勒索案而被捕.他们被指控参与警察队伍,据称绑架并拘留了苏拉特的建筑师Shailesh Bhatt并强迫他和他的商业伙伴Kirit Paladiya转移200 BTC.
由马哈拉施特拉邦政府此举是继由印度储备银行(RBI)的加密银行禁令短短四天开始生效.