证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2010－010
湖北沙隆达股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告
湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年4月13日在公司会议室召开，会议通知已于4月1日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事五人，实到监事四人（监事江成岗因出差在外，委托张建国出席会议并表决）。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度报告及其摘要》。
公司监事会审核意见：公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年全年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年内部控制自我评价报告》。
监事会意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健
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全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司没有违反内部控制相关法规及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司《2009年内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《选举张建国先生为公司第六届监事会主席》的议案。
7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《追溯调整2009年报表期初数》的议案。
上述1-4项议案需提交公司2009年度股东大会审议，2009年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司监事会
2010年4月13日
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