第一项：当前制度工作现状：
公司制度汇编中包含安全技术管理、环境管理、职业健康管理、工程技术管理（矿建）、工程技术管理（土建）、地质管理制度、测量管理制度、一通三防管理制度、设备安装工程管理制度、机电技术管理、生产指挥管理、综合管理、经营管理、销售管理共14个板块158项制度，目前主要存在以下几个问题：
1.制度汇编中参杂部门机构和职责，建议是部门机构设置纳入部门制度中，不在公司制度中体现；各部门职责单出一个篇章，汇总各部门职责，列于制度之前；公司组织机构列于部门职责之前。
2.制度汇编中的某些制度存在重复现象，建议根据业务板块重新归类制度，例：整合质量管理制度，制度中分章节介绍各版块质量业务要求；整合奖惩制度，制度中分章节介绍各版块的奖惩细则。
3.制度汇编中存在业务板块的制度缺乏有效性和不完备性，某些制度只有一条，一段话，建议重新审查此类制度，删除无效制度；重新梳理业务范围和流程，根据业务范围更新制度清单，且凡是涉及具体业务的制度必须配有流程图，设置审批节点，审批人。
4.制度中涉及员工姓名的，建议改为岗位，后期不因更换人员而改制度。
5.制度的编写格式建议参照集团公司制度流程编写格式。
第二项：下一步工作开展计划：
一：公司级制度有效性与完备性的审查工作
1. 工作内容：各部门根据当前业务审查公司汇编制度中归口业务的制度有效性以及完备性，填写拟定公司级制度清单，根据业务需求增减相关制度。
2. 预计开展时间：一周到两周
3. 注意事项：各部门根据现行业务重新审查制度，提出制度清单，保证制度有效性和完备性。责任部门：各业务归口管理部门（负责整理各自业务范围内的制度审查，提出制度清单）；督办部门：经营办（负责整理汇总拟定制度清单，形成公司级制度清单）。
二：公司级制度清单的拟定工作
1. 工作内容：根据各部门提交的拟定制度清单，由经营办负责整理汇总，形成公司级制度清单，交于经理班子审核。
2. 预计开展时间：一周 3. 注意事项：责任部门：经营办 三：公司级制度的修订与编写工作
1. 工作内容：将经理班子审定后的公司级制度清单下发至各业务归口管理部门，各业务部门根据集团公司制度与流程的编写要求，开始制度的修订与编写工作。
2. 预计开展时间：预估两到三个月（视最终制度清单中制度数量而定）
3. 注意事项：督办部门：经营办负责提供集团公司制度编制要求与流程模板；责任部门：各业务归口管理部门按照要求修订
与编写制度。
四：公司级制度的会审与签发工作
1. 工作内容：经营办负责整理汇总各业务归口部门提交的制度，交由经理班子审核并签发。
2. 预计开展时间：一到两个月
3. 注意事项：相关业务部门的制度会审由业务归口部门负责组织涉及业务的相关部门进行会审，公司级制度由经营办负责组织会审工作。会审完毕后交由经理班子审核，审核后如有异议则返回业务归口管理部门修改，如无异议则签发。 五：公司级制度的宣贯学习工作
1. 工作内容：各业务归口管理部门负责组织涉及业务相关的制度宣贯与学习工作并提交相关学习记录，经营办负责组织公司级制度的学习与宣贯工作并提供相关学习记录。
2. 预计开展时间：一个月
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