项目管理规定

1 范围

本文件规定项目开发的流程、项目管理以及考核方式；

本文件适用于免漆门事业部/烤漆门事业部技术处成员在设备、材料、结构、工艺等方面的技改项目，包括参与项目的人员的激励与考核。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的使用是必不可少的。凡标注版本号的引用文件，仅该版本适用于本文件。凡不标注版本号的引用文件，其最新版本（包括修改单）适用于本文件。

GD/OP YF008《专利管理规定》 GD/OP CG001《采购降本实施细则》 3职责

3.1免漆门/烤漆门事业部技术处（以下简称技术处）：负责立项的提出、验证、培训、指导、验收、推广； 3.2 免漆门/烤漆门事业部设备处：负责项目实施后的设备验收；

3.3采购部：负责根据技术处提出的新材料、新设备（含零部件）的采购；

3.4免漆门/烤漆门事业部生产模块：负责配合新材料、设备、结构的实验及后续推广； 3.5免漆门/烤漆门事业部成品检验处：负责项目实施后的质量验收； 3.6财务部：负责单个立项的具体降本金额的核算；负责项目提成的发放。 4流程 4.1 流程图

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第2页 共5页 5流程详解 5.1立项源由

5.1.1技术处立项需基于公司的总体战略目标，通过对材料、工艺、设备及竞争对手情况的了解在年初对本年度内所规划的项目。

5.1.2项目需通过材料、工艺、设备改进对公司现有产品的实现模式进行调整，在效率、质量、成本某一方面有较大改观，改善方案实施后一年内预计产生效益在5万元以上。日常工作中的工艺支持、技改支持、小的设备改造，创造效益在5万元以下的视为本职工作，不作为项目立项。 5.2立项申请

5.2.1年内任何时间都可以提出立项申请，立项要填写《立项申请表》，明确项目的性质，立项的目的，核心技术及创新点，预期的成果及项目的资金投入。

5.2.2新材料降本项目不限提出方（采购部、技术处），并进行立项。新材料由立项提出方占降本金额的70%，另一参与方为30%。如提出方为技术处，采购部根据实际情况如实在《项目验收表》中写明“未参与该项目/参与该项目”，财务部根据实际情况分配降本金额。

5.2.3为便于检索、归档及财务核算，每个项目都有一个唯一的编号，且免漆门/烤漆门事业部技术处有各自独立的编号方式（例如，免漆：XM/OP MQ01-201601，烤漆：XM/OP KQ01-201601），项目申请人在填写《立项申请表》时从本事业部技术处文件共享内获取编号信息，避免和其他项目的编号冲突。在项目后续执行中所用的所有表格中都必须明确表格所在项目的编号。

5.2.4项目申请人：每个项目必须有一个项目申请人，原则上项目申请人为立项人员及主导该项目实施的人员。

5.2.5项目组成员：项目申请人根据《立项申请表》中的内容，估算项目任务量、项目紧迫性和项目难度，初步确定项目组成员，成员可覆盖公司内所有部门人员。

5.2.6在项目验收后的12个月内，属于考核期，原则上项目组仍然成立，对项目实施过程中可能会出现的问题负责解决，12个月后项目组自动解散。 5.2.7 项目中途失败，项目组成员自动解散。 5.3项目审批

《立项申请表》需经该部门部长及分管副总审核，经总经理批准，经批准后方可进行项目的后续开展。经审批后的项目由项目申请人提供《立项申请表》复印件交财务部备案，作为财务在后期核算降本金额时的依据。立项申请表应于立项后一周内提交给财务。 5.4项目管理及计划 5.4.1项目工作内容分配

5.4.1.1在项目测试前，项目申请人需编制《项目管理表》，明确项目组成人员的职责分工、具体工作内容、

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第3页 共5页 完成时间。监督项目组成人员在规定的时间内完成，必要时召开专题会议推进执行。

5.4.1.2所有项目组成人员必须在《项目管理表》中体现出工作内容和完成时间，作为后期项目奖金分配比例的依据，不在项目管理表内的人员不可无故分配项目奖金。 5.4.2项目计划

5.4.2.1 项目立项批准后，项目申请人成立项目小组，会同项目组成员编制《项目计划表》，表中明确项目名称、项目责任人、项目成员和项目截止时间，经部门部长审核，分管副总批准后生效。

5.4.2.2 《项目计划表》中确定的完成时间原则上不允许变更，必须按计划有序执行。必要时召开项目专题会推进项目执行进度。 5.5 项目设计

5.5.1 图纸设计：因材料、工艺等更改的项目需要重新设计工艺图纸，包含产品工艺图纸、刀具图纸等。 5.5.2 工艺文件编制：因材料、工艺、工序等更改的项目需要重新编制工序加工指导书、加工工工艺规程、设备操作指导书、原材料检测标准、成品检测标准等一些列工艺文件。

5.5.3物料清单（BOM）：因材料、工艺、工序更改的项目需重新编制物料清单（BOM）库，作为后续财务核算降本金额的依据。 5.6物料准备

5.6.1对不需要新采购的材料，项目申请人填写《领料单》，经部门部长级或分管副总批准后，由仓库直接领用，领用时备注技术处所属模块及所属项目。不属于立项的材料领料直接计入部门费用。

5.6.2 根据项目推进需要，涉及到新材料需要另外购买的，由项目申请人写《采购申请单》，申请中明确出具体哪个项目所需，经部门部长或分管副总确认后，交采购部门采购。

5.6.3涉及到新设备或设备部件，需要另外购买的，由项目申请人写《固定资产申购单》，申请中明确出具体哪个项目所需，经分管副总确认批准后，由总经理审批后，交采购部门签订合同采购。 5.6.4到货后对于不合格的材料及设备要求采购部重新采购。

5.6.5项目申请人对项目申报和领用材料的单据复印留档，作为后期财务核算成本时的参照依据。 5.7 试样

5.7.1 材料到位后，项目负责人主导新材料、工艺、设备的测试，在生产模块测试前，项目负责人以邮件形式通知所在生产模块负责人，测试所需的设备、场地、人员及所需要的时间及相应初始的工艺文件（图纸、作业指导书等）。生产模块根据自身订单的生产情况明确回复测试的时间、设备及场地以及车间结构人员。必要时按实际工作时间以《派工单》形式经部门部长审批后，给予配合的员工。

5.7.2在项目测试过程中出现或可能出现的技术难题，必要时，项目负责人组织相关技术人员、生产模块负责人等参加临时技术沟通会议，协助解决问题。

5.7.3在测试的过程中项目负责人做好重点参数的记录，填写《项目过程监控及分析表》。为后期工艺、设

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第4页 共5页 备执行文件的修改提供依据。

5.7.4 项目负责人参照《项目过程监控及分析表》对试样结果进行分析。 5.8 工艺设计

5.8.1项目申请人根据测试结果，调整控制计划表、工作指导书、设备操作说明、工艺图纸、物料清单（BOM）、检验标准（原材料、成品）及人员配置，所编制的文件必须经技术处经理及部长审核。待该项目验收后新编制的文件需通过公司受控正式下发。

5.8.2项目涉及到新工艺、新设备必要时对项目具体的执行员工培训，为达到目标的一致性和后期项目操作顺畅，培训需包括班组长和工段长，培训需填写《培训签到表》。 5.9 试制（小批量）

5.9.1根据员工的培训及材料、设备的到位情况，项目申请人发布工艺、设备切换通知，明确具体的开始执行时间，经所在制造部门负责人会签后开始执行。

5.9.2在正式执行的一周内，项目申请人现场跟踪指导，对可能出现的问题随时现场解决。 5.9.3在试制的过程中项目负责人做好重点参数的记录，填写《项目过程监控及分析表》。

5.9.4 项目负责人参照《项目过程监控及分析表》对试制结果进行分析。必要时调整工艺文件、图纸、物料清单（bom）等。

5.9.5所有项目必须按计划时间完成，不可无故中断项目。项目未按照进度执行，需填写《项目延期申请表》，明确项目延期原因，延期天数及对应改善措施。

5.9.6若因市场需求发生变化或因新的材料、技术、设备出现导致项目推行意义不大，需将项目的研究方向变更，项目申请人填写《项目变更申请表》，经部门部长、分管分总审核，总经理批准后实施变更，变更的项目必须和原项目有关联，否则算作失败。 5.10项目验收

5.10.1项目正常运行一周后，项目申请人提出并组织项目验收，项目验收必须包括使用部门、事业部成品检验处、单价专员、其他相关部门(设备处等)，项目验收时现场填写《项目验收表》。

5.10.2使用部门：根据此项目所用的新材料、设备、工艺在本制造部/工序是否可以运行，在运行中是否存在困难和隐患。从使用部门的角度提出相关意见和建议。

5.10.3设备处：涉及到新设备或设备改造的项目，设备处要参与设备的验收，确认设备是否能够正常运行。 5.10.4 事业部成品检验处：根据需要参加成品质量检验工作，确认新材料、设备、工艺是否满足公司的质量目标要求，是否存在质量隐患。从质量管理体系运行的角度和公司产品质量管理的角度提出相关意见和建议。

5.10.5单价专员：项目涉及到单价变化、人员增减的，单价专员要参与项目的验收，明确项目实施后单价的变化和人员的变化；

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第5页 共5页 5.10.6验收人员不可无故不参加验收工作，不可无理由拒签。《项目验收表》需经过部门部长、分管副总、总经理签字后生效。 5.11项目考核方式

5.11.1刚验收的项目由各技术处项目负责人收集相应的资料（项目申请表、项目验收表、工艺更改通知）及费用凭证，汇总后于验收后2周内提交给财务部对应核算人员。逾期提交的将只核算降本数据，不计算提成。

5.11.2已验收的项目每月由各技术处项目负责人核算出对应项目降本数据，汇总后于每月7日前提交给财务部对应核算人员，财务部对应核算人员于每月15日前完成审核。逾期提交的将于次月开始核算该项目。 5.11.3核算方式为根据相应bom库、材料单价、人工费对比金额，结合ERP系统内的出库数据或者其他可以清晰证明产品、材料数量的单据，减去该项目相关支出费用（差旅费、材料成本、检测费、设备折旧费、派工费、项目研发期间人员工资、其他与该项目相关的费用等）核算出月度降本数据。

a) 有明确经济效益的项目，月度提成基数=月度降本金额×3%（材料类）或5%（设备类）或10%（工

艺类）；

注：判定根据《立项申请表》中“新工艺 、工艺改进 ”属于工艺类；“新材料、材料变更”属于材料类；“新设备、设备改进”属于设备类。

b) 无明确经济效益的项目，提成基数=一次性奖励数额，具体以对应《立项申请表》总经理签批备

注数据为准；

c) 部分项目只核算降本金额，不核算提成，具体以对应《立项申请表》总经理签批备注为准； d) 若项目的相关成本单据在核算过程中漏提交财务核算，一经发现在后续提成中直接扣除相关金额。 5.11.4若因材料、工艺、设备等问题导致项目推行失败，该项目的所有成本费用，即差旅费、材料成本、检测费、设备折旧费（按一年的折旧费用）、派工费、项目研发期间人员工资、其他与该项目相关的费用等，在次月总降本金额中扣除。

5.11.5项目金额核算完成后，项目申请人填写《项目奖金分配表》，原则上项目申请人分配比例不得低于30%，其他人员比例参照《项目管理表》中的项目组成员贡献大小分配。项目提成分配不与公司员工绩效考核共存。

5.11.6项目提成发放是在项目验收后开始计算，累计计算12个月后结束。 5.11.7 年薪制人员不参与项目提成分配。

5.11.8拖期考核：项目无故延迟50天以上时，取消该项目所有提成，只核算降本数据。 5.12项目归档

5.12.1通过对项目文档进行很好的管理，规范公司研发项目，统一公司文档格式，按要求填写《项目目录表》，有利于项目技术知识的传承和保存。

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第6页 共5页 5.12.2所有项目在项目正式立项之后，项目执行过程中的各类表格、申购单据、工艺文件等原件资料需由立项部门自行存档备案。根据需要，项目申请人留复印件。技术处经理编制《项目汇总表》对各项目进展情况做好记录。 5.13项目推广

项目负责人基于本行业的技术发展，把握公司未来的研发和应用方向，负责项目成果对应的文件、图纸、工艺等技术资料的标准化，不断升级和完善，组织落实项目成果在其他产品或生产车间中应用推广。 6信息安全

6.1所有项目所产生的研发成果主要包括技术方案、设计图纸、试验数据、阶段成果等属于公司机密，其对应的知识产权属于公司，不可泄露给同行业相关人员。

6.2在项目执行的过程中，对新材料、技术、设备有创新点，项目申请人提出经审核后，可申请专利，专利申请方必须为江山欧派门业股份有限公司，具体详情可见《专利管理制度》。 7记录

7.1JL/OP MQ084《立项申请表》 7.2JL/OP MQ085《项目计划表》 7.3JL/OP MQ086《项目管理表》 7.4JL/OP MQ087《项目奖金分配表》 7.5JL/OP MQ088《项目验收表》 7.6JL/OP MQ089《项目变更申请表》 7.7JL/OP MQ090《研发项目汇总表》 7.8JL/OP MQ091《项目目录表》

7.9JL/OP MQ092《项目过程监控及分析表》 7.10JL/OP MQ093《项目延期申请表》 7.11JL/OP CW002《固定资产申购单》 7.12《采购申请单》 7.13《领料单》 7.14 《工作联系单》 7.15《培训签到表》 7.16 《派工单》

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