股东会决议参考

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，________公司临时股东会会议于________年____月____日在________召开。本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开。____日以前以（电话或书信）方式通知全体股东，出席本次会议的股东，应到会股东________人，实际到会股东________人，占总股数________％。会议由执行董事主持，形成决议如下：风险提示：股东表决权

　　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：

　　① 修改公司章程；

　　② 增加或者减少注册资本的决议；

　　③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④ 变更公司形式的决议；

　　⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、增加经营范围在原经营范围的基础上增加：________；减少________。变更后的经营范围为________。（上述经营范围以公司登记机关核准为准）。

　　二、通过修改后的公司章程。

　　三、公司于本决议作出后____日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日____日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。以上事项表决结果：同意的，占总股数________％。不同意的，占总股数________％。弃权的，占总股数________％。股东签字：________年____月____日

股东会决议参考

　　(第一次股东会会议记录)

　　时间：

　　地点：

　　召集人和主持人：

　　经全体股东表决，一致同意通过以下事项：

　　1、选举同志为宁波公司执行董事。

　　2、选举同志为宁波公司监事。

　　3、其它事项：

　　出席本次会议股东

　　法人股东(盖章)：________________自然人股东(签名)：________________

　　________年________月________日________年________月________日

股东会决议参考

　　股东会决议

　　年   月   日我公司召开股东会，会议就本公司向           借款事项进行研究，并达成如下决议：

　　一、全体股东一致同意本公司向              借款人民币         万元整（小写：          ）。借款的具体事宜以编号为：              借款合同为准。

　　二、全体股东一致同意就本公司的该项借款承担连带担保责任。

　　股东签字：

　　单位：（签章）

　　年  月  日