有限公司第（一）次股东会议

　　会议时间：______年______月______日______时至______时

　　会议地点：____________________________

　　主持人：________________________

　　参会人员：________房地产开发公司(下简称“A公司”)授权代表、______信托投资公司(下简称“B公司”)授权代表、__________有限公司(下简称“C公司”)授权代表、__________有限公司(下简称“D公司”)授权代表、__________有限公司(下简称“E公司”)授权代表、A公司职工代表和其他会议特邀嘉宾。

　　会议议程：

　　1.发起人身份登记

　　出席会议的授权代表出示下列文件，以证明发起人及其授权代表的合法身份：

　　(1)经过____20__年检的企业法人营业执照复印件一份;

　　(2)法人授权委托书(加盖公司印章和法定代表人签字);

　　(3)授权代表身份证及其复印件一份。

　　2.主持人宣布全体发起人均已授权代表出席发起人会议、发起人会议开始。

　　3.任命会议秘书。

　　4.领导讲话。

　　5.__________先生/女士作 ________ 公司(下简称“公司”)筹备报告。

　　6.表决通过公司筹备报告。

　　7.表决通过发起人协议。

　　8.表决通过并签署公司章程。

　　9.选举公司董事会成员：

　　(1)发起人宣读各自所推荐的董事名单;

　　(2)选举董事;

　　(3)主持人宣读当选董事名单。

　　10.选举监事会成员

　　(1)发起人宣读各自所推荐的监事名单;

　　(2)选举监事;

　　(3)职工代表宣读由职工代表大会选举产生的监事名单;

　　(4)主持人宣布当选监事名单。

　　11.审议发起人出资事宜与验资证明。

　　12.授权公司董事会办理公司注册登记相关手续。

　　13.签署公司创立大会会议纪要。

　　14.主持人宣布会议结束/闭幕。

　　_____________ 公司

　　______年____月____日